Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Als lizenziertes Online-Casino tragen wir Verantwortung für die Herkunft der Gelder, die über unsere Plattform fließen. Auf dieser Seite erklären wir transparent, welche gesetzlichen Pflichten wir erfüllen, wann wir Dokumente von Ihnen anfordern und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Slotsgem Casino wird von der Slotsgem N.V. betrieben und unterliegt der Glücksspiellizenz der Regulierungsbehörde von Curaçao (Lizenznummer OGL/2026/1123/0521). Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Lizenzierungsrechts sowie der internationalen FATF-Standards. Wir führen daher ein risikobasiertes AML-Programm, das von einem benannten Compliance-Beauftragten (MLRO) laufend überwacht und aktualisiert wird.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Zahlungsströme schaden allen ehrlichen Spielern. Deshalb melden wir verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden, lehnen Guthaben mit unklarer Herkunft ab und setzen bei begründetem Verdacht Konten sofort still. Diese Regeln gelten für jeden Spieler gleichermaßen, ohne Ausnahme.

KYC Verifizierung bei Slotsgem

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei Situationen durch: bei Registrierung erheben wir Ihre Stammdaten, vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, und ab bestimmten Schwellenwerten führen wir vertiefte Prüfungen durch. Diese Stufen sind gesetzlich vorgeschrieben und dienen dem Schutz Ihres Kontos.

• Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail werden gegen Sperrlisten geprüft
• Erste Auszahlung: Lichtbildausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis
• Kumulierte Einzahlungen über 2.000 EUR: erweiterte Prüfung und gegebenenfalls Herkunftsnachweis
• Auffälliges Spielverhalten: Verdachtsmeldung und Stichprobenprüfung

Benötigte Dokumente

Wir akzeptieren staatliche Lichtbildausweise: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis genügt eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens, ein Meldezettel oder ein Bankkontoauszug, nicht älter als drei Monate. Für den Zahlungsmittelnachweis benötigen wir ein Foto Ihrer Kreditkarte (nur die letzten vier Ziffern sichtbar) oder einen Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos bzw. Ihrer Krypto-Wallet.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung läuft bei uns in fünf klaren Schritten. Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, in vielen Fällen deutlich weniger. Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich vom Compliance-Team eingesehen.

• Schritt 1: Sie laden Ihre Dokumente im Bereich "Verifizierung" Ihres Kontos hoch
• Schritt 2: Unsere Compliance-Abteilung prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung
• Schritt 3: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Schritt 4: Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail
• Schritt 5: Auszahlungen werden anschließend ohne weitere Verzögerung freigegeben

Nachweis der Geldherkunft

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder auffälligen Mustern können wir Sie um einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) bitten. Das ist keine Willkür, sondern gesetzliche Pflicht: Wir müssen belegen können, dass eingesetztes Guthaben aus legaler Quelle stammt. Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsdokumente oder Erbnachweise.

Geben Sie solche Dokumente nicht an Dritte weiter. Laden Sie sie ausschließlich über das sichere Upload-Formular in Ihrem Konto hoch. Unsere Mitarbeiter fordern Dokumente niemals per Live-Chat, Telefon oder externe E-Mail-Adressen an.

Überwachung von Ein- und Auszahlungen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem, das Betragsmuster, Zahlungsrouten und Abweichungen vom gewohnten Verhalten prüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Rule). Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, zahlen wir anteilig auf diese Methoden aus, in Reihenfolge der Einzahlungen.

Wenn die Verifizierung scheitert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig ein, halten wir Ihre Auszahlungen an, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Die Kontosperrung betrifft nur den Geldabfluss, nicht die Weiternutzung Ihrer Guthaben zum Spielen. Ihre eingezahlten Beträge bleiben in jedem Fall Ihr Eigentum.

Stimmen Dokumente nicht mit den Kontodaten überein, stellen Sie abgereichte Dokumente mehrfach ein oder bestehen begründete Identitätszweifel, sperren wir das Konto vollständig und leiten den Fall an die Compliance-Abteilung sowie, bei strafrechtlichem Verdacht, an die Behörden weiter. Dann kann auch die Auszahlung des Restguthabens von einer vollständigen Klärung abhängen.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz für mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Ihren Auskunftsanspruch nach DSGVO können Sie jederzeit per E-Mail an [email protected] ausüben. Fragen zum Verifizierungsprozess beantwortet unser Support-Team rund um die Uhr.

Häufige Fragen zu Slotsgem

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotsgem Casino?

Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert bis zu 48 Stunden. In den meisten Fällen ist die Prüfung deutlich früher abgeschlossen. Sie erhalten nach Abschluss eine Bestätigung per E-Mail.

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Stammdaten. Vollständige Dokumente fordern wir vor der ersten Auszahlung oder ab bestimmten Schwellenwerten an.

Warum muss ich Zahlungsmittel nachweisen?

Wir müssen sicherstellen, dass die eingesetzte Karte oder das E-Wallet tatsächlich Ihnen gehört. Das schützt Ihr Konto vor Missbrauch durch Dritte und ist Teil unserer gesetzlichen AML-Pflichten.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Nein. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Rule grundsätzlich auf die Methoden, mit denen Sie eingezahlt haben. Bei Krypto-Einzahlungen zahlen wir in derselben Währung aus.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Ihr Konto bleibt für das Spielen nutzbar, der Geldabfluss wird jedoch so lange angehalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.